股东会会议通知1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况下面是小编为大家整理的股东会会议通知,菁选2篇,供大家参考。
股东会会议通知1
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 1 月 19 日上午 9 时
结束时间： 2017 年 1 月 19 日上午 11 时
(五) 会议召开方式： 现场。
(六) 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 13 日。股权登记日下午收市时在*结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点：
二、 会议审议事项
(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》
(二) 审议《关于根据本次发行情况修改公司章程的议案》
(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及章程修改相关事宜的议案》
(四)审议《 关于公司设立募集资金专项账户的议案》
(五)审议《关于公司签订三方监管协议的议案》议案具体内容已在《武汉**生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》公告中披露。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
( 1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
( 2)自然人股东应持本人身份证;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(二) 登记时间:2017 年 1 月 19 日上午 8:30
(三) 登记地点：
四、 其他
(一) 会议联系方式
联系人：
地址：
电话：
传真：
(二) 会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《武汉**生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
武汉**生物科技股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 3 日
股东会会议通知2
股东会会议通知
各位股东会成员:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开股东会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、
2、
以上议案已由公司 年 月 日董事会审议通过。
三、会议出席对象:
1、本公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止 年 月 日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
3、其他相关人员。
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的`,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。
五、其它事项:
1、会议联系方式:
联系人:
电话:
2、本次会议会期 天,出席者交通、食宿费用自理。
请届时按时参加。
特此通知。
公司
董事长
年 月 日
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